（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性敷陈概况要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律牵扯。

要紧本色请示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会禁受的积存投票系统：上海证券交游所鼓舞大汇积存投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票格局：本次鼓舞大会所禁受的表决格局是现场投票和积存投票络续合的格局 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积存投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所鼓舞大汇积存投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等考虑法例推论 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（矫正稿）》偏激提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组责罚目的》第十三条法例的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓舞大会投票戒备事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大汇积存投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可愚弄的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所抓谈判类别平常股和谈判品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所积存投票平台或其他格局重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对通盘议案均表决终结才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面表情委派代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记按序 - 个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓舞授权委派书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的商业牌照复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和考虑格局参见“六、其他事项之本次会议考虑格局”。 - 鼓舞可禁受传真或信函的格局进行登记（需提供考虑证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明考虑电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议考虑格局： - 考虑东谈主：任顺英 - 考虑电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为愚弄表决权。

委派东谈主抓平常股数： 委派东谈主抓优先股数： 委派东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（矫正稿）》偏激提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧金钱重组责罚目的》第十三条法例的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东谈主应当在委派书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。